הלבנת הון

מיליונים במזומן, תכשיטים ורכבי יוקרה נתפסו בפשיטת ענק

במבצע ראשון מסוגו פשטו רשות המסים, רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון והמשטרה על עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ, שפעלו ללא רישיון

סיטיבנק וג'יי.פי מורגן נפלו: הבנקאי המתחזה שהזרים הון לקים ג'ונג און

ה- FBI מציע פרס של 7 מיליון דולר עבור תפיסתו של סים היון סופ. עבודתו, על פי גורמים אמריקאים, חיונית למשטרו של קים ג'ונג און

ברשות המסים ציפו למיליארדים מקריפטו. כמה הם באמת גבו?

ברשות המסים קבעו נוהל להסדרה, שהיה עתיד להכניס מאות מיליוני שקלים למדינה ● נתונים שהגיעו לגלובס מגלים כי מאז דצמבר 2023 נגבו 31 מיליון שקל בלבד ● המשקיעים חוששים מדרישות חודרניות ומכסף שנותר "תקוע" מחוץ למערכת הבנקאית: "הנוהל לא עובד"

הרשות לאיסור הלבנת הון: אלה הדגלים האדומים להונאות קריפטו

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך מקיף המתריע מפני התרחבות ההונאות, מתקפות הכופרה ומימון טרור דרך נכסים וירטואליים ● המסמך מופץ על רקע שנת שיא בהיקף הפעילות הפלילית ומפרט אינדיקציות לזיהוי פעילות חשודה בזירות מסחר, ארנקים וכספומטים לקריפטו

כתב אישום: הונאת נדל"ן בהיקף של עשרות מיליוני ש' ממאות משקיעים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, בגין גיוס לא חוקי של 75 מיליון שקל ללא תשקיף, מתוכם 17 במיליון במרמה ● לפי האישום, אברג'יל פרסם רכישת קרקעות ברשתות החברתיות, אך המתעניינים קיבלו הצעה לתת לקבוצה הלוואות

"תפסיקו להדליף ואענה": החקירה הנגדית של ח"כ דוד ביטן יצאה לדרך

במהלך החקירה הנגדית ניסתה התובעת להראות שוב ושוב כי ח"כ דוד ביטן התחמק מלמסור תשובות מלאות על אף שידע אותן ● ביטן, שמואשם בקבלת שוחד לצד עבירות של הלבנת הון והפרת אמונים, טען כי חשש מהדלפות וכי הוא "לא יכול לזכור את כל הפרטים ב-12 שעות חקירה" ● וגם: איך הוא מפרש את המילה "שטינקר"?

שני עורכי דין חשודים בתרמית של מאות מיליונים. כך עבדה השיטה

פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום חמורים נגד חמישה נאשמים, בהם שני עורכי־דין ומהנדס, בטענה כי פעלו במשך שנים לשיווק קרקעות ציבוריות באזור סכנין תוך זיוף מסמכים, הצגת מצגי שווא והלבנת הון בהיקף של כ־200 מיליון שקל ● יחד עם כתבי האישום הוגשה בקשה לתפיסת רכוש בשווי כ־55 מיליון שקל

ההגבלות החדשות על החזקת מזומן בחוק ההסדרים: מה הן כוללות?

ההצעה הכלולה בפרק המאבק בהון השחור מבקשת לקבוע איסור פלילי על החזקת מזומן מעל סכום של 200 אלף שקל ● המתנגדים טוענים כי החוק יפגע קשות בפרטיות ויגביל את החופש הכלכלי ● בינתיים, כלל לא ברור איך תתבצע האכיפה ● <strong>מנתחים את חוק ההסדרים</strong>

בזמן שהוא מרצה עונש של 14 שנות מאסר: הרשעה נוספת לאמיר ברמלי

ביהמ"ש הרשיע היום את אמיר ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, לאחר שבמהלך ניהול משפטו המשיך להונות משקיעים בסכום כולל של כ-18.5 מיליון שקל ● במסגרת הסדר טיעון הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף להטלת עונש של 8.5 שנות מאסר, שחלקן ירוצו בחפיפה לתקופת מאסרו הנוכחית

עונש מאסר ממושך לאחים שהורשעו בהעלמת הכנסות במאות מיליונים

עונשי מאסר ממושכים נגזרו על שני אחים שהורשעו בהעלמת הכנסות והלבנת הון במאות מיליונים מספסור כרטיסים לאירועי ספורט ומוזיקה בעולם ● במסגרת הטיעונים לעונש הדגישה הפרקליטות את התחכום, השיטתיות, פרק הזמן הארוך שבו ניתנו דיווחי שקר, ריבוי הגורמים הפיננסיים שנוצלו והנזק המשמעותי לקופת המדינה

יבואנית הרכב מסתבכת: רשות ניירות ערך פשטה על משרדי אוטומקס

חברת היבוא המקביל לכלי רכב, שנסחרת בבורסה בת"א, מדווחת כי חוקרי רשות ני"ע ומשטרת ישראל ערכו חיפוש במשרדי החברה ובבתיהם של בכיריה ● החשדות: ביצוע עבירות בתחומי ניירות ערך והלבנת הון

הסטארט־אפ הישראלי שנלחם בהעלמות מס מגייס 60 מיליון דולר

IVIX, שהוקמה ב־2020 בידי מתן פטאל ודורון פסוב, גייסה עד היום כ־85 מיליון דולר ● את הסבב הובילה קרן O.G. Venture Partners, בהשתתפות הקרנות Team8 ואינסייט פרטנס

אישום: ניסה להוציא במרמה מאות אלפי שקלים ממי שחיפש עבודה מהבית

יניב עמר מואשם בהונאת נושים ב-1.5 מיליון שקל, במרמה כלפי מי שהציע להם עבודה מהבית ובהלבנת הון ב-2 מיליון שקל

נכשל הגישור הפלילי בין הפרקליטות לח"כ דוד ביטן

יו"ר ועדת הכלכלה מואשם בקבלת שוחד בסך 715 אלף שקל בתפקידיו הקודמים ומכחיש את ההאשמות נגדו ● ח"כ ביטן יתחיל להעיד בספטמבר, שעתיים וחצי בלבד בכל דיון - מסיבות רפואיות

השרים ידונו בדרישה מחברות לדווח על בעלי השליטה בהן

לפי תזכיר חוק שגיבש משרד המשפטים, חברות יידרשו לדווח למרשם חדש על בעלי השליטה בהן ● החוק נועד להתחקות אחר ראשי ארגוני פשיעה המסתתרים מאחורי אנשי קש, וליישר קו עם הרגולציה הבינלאומית נגד הלבנת הון ● עלותו יישומו צפויה להגיע ל-20 מיליון שקל בשנים הקרובות

חשד לתרמית של עשרות מיליונים: כך הסתבך קצין שייטת שהפך ליזם

גיל מסטיי, מנכ"ל חברה-בת של רותם שני הבורסאית, חשוד כי רתם את עברו כקצין בקומנדו וכמייסד מכינה קדם-צבאית כדי לשווק למקורבים, ובהם חיילים משוחררים, תשואה של 20% בעסקאות זהב ובהשקעות נוספות ● עורך דינו: "אין פה הונאה או מרמה מכל סוג שהוא"

מעצרו של בעל השליטה בליאם ביום ההנפקה - חלק מפרשת עזרה ובצרון

מעצרו של אילן מיקנר, מבעלי חברת הבנייה ליאם הנדסה גרופ חריש שהנפיקה אג"ח בשבוע שעבר, הוארך עד מחר ● חשוד בהלבנת הון, עבירות מס, מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועוד ● גם יזם הנדל"ן יוסי אברהמי נחקר בפרשה, אך שוחרר בתום החקירה

כך פעלה שיטת השוחד שנחשפה בחברת עזרה ובצרון

המשטרה חשפה פרשה חמורה בתחום הבינוי הציבורי של ת"א ● החשד: אלי גינזברג, מנכ"ל חברה־בת של עיריית ת"א, קידם אינטרס של קבלנים תמורת מיליונים, דרך חברות קש וחשבוניות פיקטיביות

מנכ"ל עזרה ובצרון אלי גינזברג חשוד בשוחד

עפ"י החשד, גינזברג - מנכ"ל חברת עזרה ובצרון ששייכת לעיריית ת"א - ניהל קשרים שוחדיים עם חברות קבלניות וספקים, ובתמורה לקבלת שוחד, קידם את האינטרסים העסקיים שלהם ● במסגרת הפשיטה על משרדי החברה הבוקר נעצרו שישה חשודים, בהם גינזברג, שמעצרו הוארך עד 10 ביוני

"מסוכן לציבור": הוגש כתב אישום רביעי נגד אורן קובי

לפי כתב האישום, חרף הצו שהוטל על אורן קובי ואושר ע"י בית המשפט העליון, הוא המשיך לעסוק בתחום הנדל"ן ● הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של קובי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, בשל "דפוס עברייני, שיטתי ומתוחכם"