הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור

מיליונים במזומן, תכשיטים ורכבי יוקרה נתפסו בפשיטת ענק

במבצע ראשון מסוגו פשטו רשות המסים, רשות שוק ההון, רשות איסור הלבנת הון והמשטרה על עשרות נותני שירותים פיננסיים ברחבי הארץ, שפעלו ללא רישיון

הרשות לאיסור הלבנת הון: אלה הדגלים האדומים להונאות קריפטו

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך מקיף המתריע מפני התרחבות ההונאות, מתקפות הכופרה ומימון טרור דרך נכסים וירטואליים ● המסמך מופץ על רקע שנת שיא בהיקף הפעילות הפלילית ומפרט אינדיקציות לזיהוי פעילות חשודה בזירות מסחר, ארנקים וכספומטים לקריפטו

"כשמחברים את הנקודות מגלים שכל החברות הן של בן דוד של סינוואר"

מאז 7 באוקטובר עובדים ארגוני הטרור שעות נוספות כדי לגייס כספים למימון פעילותם, ועושים זאת במסווה של סיוע הומניטרי ● אלא שמאחורי הקלעים עמלים גופים פרטיים, בשילוב עם הרשויות, כדי לחשוף את החשבונות הסוררים ולנסות לשלוט במגמה המתפשטת ● גלובס דיבר עם אנשי המפתח באותם הצוותים ומביא את הסיפורים והאסטרטגיות שמשמשות את שני הצדדים

פרשת קטארגייט: יועצי רה"מ עשויים להסתבך דווקא בעבירות כלכליות

החשד בעבירת הלבנת הון הולך ומתברר כדרמטי ● מומחים בטוחים: התשתית עדיין חסרה, האישום עלול להיות הנפקת חשבונית פיקטיבית ● מסתמן: עוד חברות ושמות מעורבים בפרשה

האם בקרוב יוכלו להקפיא לכם נכסים וכספים ללא צו?

לפי הצעת חוק חדשה, לרשות לאיסור הלבנת הון תינתן סמכות להקפיא נכסים גם אם בעליהם אינו תחת חקירה פלילית - אלא קיים חשד מצד הרשויות ● המטרה: התאמה לסטנדרטים בינלאומיים ואפשרות תגובה בזמן אמת ● החשש: זכויות אזרח ייפגעו

מאות מיליונים עוברים לארגוני טרור, בלי שדולר אחד עובר את הגבול

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בראשות עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, מפרסמת מסמך מקצועי הסוקר את מאפייני שיטת "חוואלה" שהפכה לאחד מנתיבי הכסף המרכזיים של ארגוני הטרור ● איך פועלת השיטה ובאילו היקפים, ובאילו אירועי טרור היא שימשה עד היום?

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון: מימון הטרור עובר גם בטיקטוק

"בראש צינורות מימון הטרור יש את המימון המדינתי מאיראן ומקטאר", אמרה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  עילית אוסטרוביץ-לוי, בכנס השנתי של הרשות ● לדבריה, "הדרכים לממן טרור הן רבות, ביניהן מימון המונים - זה טרנד חזק, גם ברשתות החברתיות"