עבירות כלכליות

מאסר בפועל, לא רק עבודות שירות: החמרה בענישה על פגיעה בתחרות

השופט חאלד כבוב דחה את ערעורה של אחת הנאשמות בפרשת קרטל המסעות לפולין וקבע באופן תקדימי כי מעתה עבירות כאלה יחייבו מאסר בפועל של מעל 9 חודשים ● מרבית המומחים מברכים על המהלך ורואים אותו כמחזק אכיפה, אך יש מי שטוען כי העונש לא מרתיע דיו

15 חודשי מאסר לבעלי אינובייטיב שגייס 20 מיליון שקל במרמה

היזם רון חן נידון גם לקנס בגובה 110 אלף שקל, אחרי שהעביר לפחות 9 מיליון שקל שיועדו לפיתוח מוצרים טכנולוגיים לחשבונות פרטיים והשתמש בכספים לרכישות אישיות ולהחזר הלוואה ● בית המשפט: "העבירות בוצעו בתכנון מוקפד ואף בתחכום"

הודה בעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים - וקיבל עבודות שירות בלבד

עופר בנבנישתי, חבר לשעבר בארגון פשע, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - ונדון ל-9 חודשי עבודות שירות בלבד ולקנס בסך 40 אלף שקל ● הסיבה: השיהוי של המדינה בטיפול בתיק, אשר ראשיתו לפני כעשור

פרשת קטארגייט: יועצי רה"מ עשויים להסתבך דווקא בעבירות כלכליות

החשד בעבירת הלבנת הון הולך ומתברר כדרמטי ● מומחים בטוחים: התשתית עדיין חסרה, האישום עלול להיות הנפקת חשבונית פיקטיבית ● מסתמן: עוד חברות ושמות מעורבים בפרשה

המשקיעים האמריקאים שקיבלו הבטחה לתשואה של 15%, והסתבכו

ריצ'רד וויטאקר העביר את כל כספי חשבון הפרישה שלו לחברה שהציעה תשואה "מובטחת" של 15.25%, שכבר הזהרתי מפניה בטורים קודמים ● האם הוא יזכה לראות שוב את הכסף שלו?

סחיטה באיומים והלבנות הון: כתב אישום נגד מפעיל בתי הימורים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד ראש מערך עברייני, בטענה שניהל בתי הימורים לא חוקיים וביצע עבירות כלכליות בהיקף 35 מיליון שקל ● בנוסף לכך, עפ"י כתב האישום, שלושה נאשמים נוספים סחטו באיומים את אחד משותפיו העסקיים

שימוע ל"ראיסים" שסיפקו "שירותי שמירה" לקבלני בניין

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ולבעלי תפקידים בחברות כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות

יצרנית משקאות האנרגיה "בלו" ופרשת זיוף נתוני המיחזור

המשרד להגנת הסביבה שוקל אי-הכרה בדיווח על יעדי האיסוף והמיחזור של חברת בלו לשנים 2019-2020 וקביעת תשלום כפל פיקדון בהיקף של כ-100 מיליון שקל ● זאת, לאחר שהחברה לא סיפקה אסמכתאות מספקות לאימות דיווחיה על עמידה ביעדי האיסוף והמיחזור לשנים 2019-2020 ובהמשך לחקירה המתנהלת ברשות המסים ובמשטרה